В США осуждён дилер BuyersClub
4 августа 2020 года Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение в отношении торговца даркнета, ответственного за сбыт таблеток оксиконтина и морфина на миллионы долларов.
В обвинительном заключении фигурируют Дэвид Брайан Пейт, гражданин США и Коста-Рики, и Хосе Луис Фунг Хоу, гражданин Коста-Рики, работавший фармацевтом. Фунг, согласно обвинительному заключению, предоставил Пэйту сотни тысяч таблеток опиоидов. В свою очередь, Пейт продавал таблетки на различных торговых площадках дарквеба, включая Silk Road и Alphabay. Пейт отмывал прибыль и отправлял часть денег Фунгу в качестве оплаты за новую партию таблеток.
«Эти обвинения являются предупреждением торговцам наркотиками во всем мире, что ни пелена даркнета, ни виртуальная валюта не могут скрыть их незаконную деятельность от бдительности правоохранительных органов США», - сказал исполняющий обязанности прокурора США Майкл Шервин по округу Колумбия.
Согласно обвинительному заключению, Пейт использовал никнеймы «Buyclub», «senorpate», «davidpate» и «expurdue» на торговых площадках в дарквебе. В одном из примеров, приведенных в обвинительном заключении, Пейт рекламировал и продавал таблетки оксиконтина по 20 и 40 мг на Silk Road под названием «expurdue». Он рекламировал таблетки как произведенные в Коста-Рике.
В операции Пейта участвовали по крайней мере три неназванных сообщника, которые помогали распространять наркотики клиентам по всей территории Соединенных Штатов. Сообщники работали в основном как перевозчики. Пейт отправил по почте пакеты с таблетками, замаскированные под маракасы. Он также предоставлял список заказов клиентов, в котором указаны имя клиента, адрес и количество таблеток.
Перевозчики фасовали таблетки в несколько упаковок поменьше и отправили эти небольшие пакеты клиентам, используя информацию, предоставленную Пейтом. Как только клиент получал пакет, он завершил сделку на рынке. Затем рынок направлял средства на ака Пейта.
В целом, в период с декабря 2012 года по июль 2020 года, Пэйт получил 23,903,28 биткойнов с торговых площадок.
Федеральные следователи знают о количестве таблеток, отправленных Пэйтом трем неназванным сообщникам. Например:
В июне 2015 года Пейт отправил соучастнику А. 400 таблеток оксиконтина.
Примерно в начале июня 2015 года отправитель перевел Пейту 6700 долларов из средств, полученных от продажи 400 таблеток оксиконтина.
В феврале 2016 года Пэйт отправил две упаковки оксиконтина и ксанакса соучастнику А. В пакетах было в общей сложности 10 000 таблеток.
В марте 2016 года Пейт отправил сообщнику А. пакет, содержащий 8,52 фунта 2 мг таблеток ксанакса. Этот пакет перехватили правоохранительные органы.
В марте 2016 года правоохранительные органы изъяли еще одну посылку у Пейта сообщнику А. В пакете находились:
69,8 грамма пурпурных таблеток морфина 30 мг;
123,9 г розовых таблеток 20 мг оксиконтина;
105,6 г желтых таблеток Оксиконтина по 40 мг; и
109,5 граммов желтых таблеток оксиконтина по 40 мг.
Тайные агенты Управления по борьбе с наркотиками (DEA) проводили контрольные закупки в рамках расследования дела Пейта. В одном примере, описанном в обвинительном заключении, сотрудник оперативной группы DEA купил десять таблеток оксиконтина по 40 мг у дилера на AlphaBay Market. Сообщник Б отправил по почте конверт с десятью таблетками оксиконтина по адресу, предоставленному секретным федеральным агентом. В обвинительном заключении описано как минимум четыре практически идентичных сделки.
Аккаунты Пейта на торговых площадках в дарквебе получили исключительно положительные отзывы от клиентов.
В августе 2017 года правоохранительные органы Коста-Рики изъяли посылку, отправленную Пэйтом по адресу в Соединенных Штатах. В упаковке находилось 2214 таблеток оксикодона и 358 таблеток морфина. В феврале 2018 года правоохранительные органы Коста-Рики изъяли еще одну упаковку, в которой находилось 717 таблеток оксиконтина и морфина. В мае 2020 года правоохранительные органы Коста-Рики изъяли еще одну упаковку, содержащую нераскрытое количество таблеток оксиконтина по 40 мг.