Арестован владелец биткоин-миксера Helix

Ларри Дин Хармон, Генеральный директор компании-разработчика биткоин-кошелька DropBit, арестован властями США по подозрению в отмывании $311 млн через даркнет-платформу AlphaBay, закрытую в 2017 году. 36-летнему Хармону предъявлены обвинения во вступлении в сговор с целью отмывания денег и управлении нелицензированным сервисом денежных переводов. Ему грозит до 30 лет заключения.

С 2014 по 2017 год Хармон продавал через AlphaBay, одну из ведущих площадок даркнета, доступную только через браузер Tor, запрещенные наркотические вещества, проводя получаемые биткоины через принадлежащий ему Helix. Предполагается, что за это время он отмыл 354 468 BTC — $311 млн на момент совершения транзакций, или более $3,7 млрд по текущим ценам. На Alphabay продавались преимущественно наркотические вещества, данные краденых банковских карт, различные базы данных, а также всевозможные руководства и инструкции для начинающих киберпреступников. Сделки на площадке оплачивались BTC, Ethereum, Monero, Dash. До закрытия AlphaBay входил в топ-10 даркнета по количеству пользователей и объемам сделок.

Миксер Helix был одним из партнеров AlphaBay, операторы которого рекомендовали своим клиентам использовать именно этот сервис. Утверждается, что Хармон продвигал Helix как инструмент сокрытия транзакций от правоохранительных органов. Принцип работы Helix такой же, как и у других биткоин миксеров: средства, полученные от клиента, дробятся на мелкие части, после чего эти части смешиваются в случайном порядке с частями других клиентов. В результате всех операций к конечному получателю приходит заданное количество криптовалюты, но небольшими партиями от разных случайно выбранных участников. Т.е. осуществлялся сервис анонимизации, который усложняет или делает практически невозможным отслеживание сделок в облаке микротранзакций, в т.ч. и незаконных.

Обвинители утверждают, что Хармон серьезно мешал борьбе с незаконными криптовалютными транзакциями на рынке даркнета AlphaBay. Кроме того, Хармону принадлежал поисковик в даркнете под названием Grams, часто использовавшийся в одной связке Helix.

По совокупности предъявленных обвинений Хармону грозит до 30 лет тюрьмы. Обвинение просит присудить Хармону штраф в несколько миллионов долларов и конфисковать принадлежащую ему недвижимость. Ларри Хармону было отказано в выходе на свободу под залог, так как суд считает высокой вероятность его исчезновения.