Даркнет-рынок консолидируется, а эксперты ожидают, что «победитель получает всё»
Это информация из отчёта компании Chainalysis 2021 Crypto Crime Report.
Торговые площадки в даркнете давно очаровывают публику. На Silk Road в 2013 году приходилось почти 20% всей Биткоин-активности. С тех пор этот процент значительно снизился, но в абсолютных цифрах капитализация даркмаркетов выросла. В 2019 году зафиксировано 49 площадок, а их доход составил $800 млн.
На данный момент доход площадок за 2020 уже выше, чем в 2019. При этом значительно снизилось количество покупок и покупателей – то есть выросла стоимость сделок. Площадок стало меньше – закрылось их больше, чем открылось.
Есть предположение, что это произошло из-за пандемии, которая перегрузила почтовые системы по всему миру – а почта является основным способом доставки везде, кроме стран СНГ.
Однако эксперты, с которыми общались Chainalysis, считают, что причина не в этом, а в жёсткой конкуренции площадок и в усилиях правоохранителей. Это заставляет экосистему даркнета консолидироваться до нескольких крупных игроков – закономерность, характерная для технологической индустрии и других рынков, как легальных, так и незаконных.
Через три недели после введения локдауна в США сумма транзакций на торговых площадках просела на 15-18% за месяц, хотя до этого тренд был на повышение. Курс биткоина провалился с ~8000$ до ~5000$.
На всех графиках ниже доход торговых площадок учитывался в следующих валютах: BCH, BTC, LTC, USDT.
Но это изменение оказалось временным. Примерно с мая доход рынка даркнета вернулся к прежнему состоянию, больше не синхронизируясь с ценой биткоина. С тех пор ежемесячный доход даркмаркетов неуклонно рос, за исключением небольших падений в сентябре и ноябре, что похоже на сезонные тенденции.
В 2019 доход площадок чуть не дорос до $1.5 миллиардов, а за 2020 в начале декабря уже был больше. При этом в 2019 транзакций на даркмаркетах совершено почти 13 млн, а в 2020 менее 10 млн.
Это может указывать на то, что случайные покупатели и те, кто берёт для личного использования, уходят с площадок. А те, кто покупает в больших количествах – покупают больше.
В 2020 году закрылось много площадок, включая такие известные, как Flugsvamp 2.0 и Empire Market. На графике ниже количество активных площадок и магазинов в даркнете помесячно. Активных – это тех, которые получили не менее 100 долларов за месяц.
Это может указывать на то, что случайные покупатели и те, кто берёт для личного использования, уходят с площадок. А те, кто покупает в больших количествах – покупают больше.
В 2020 году закрылось много площадок, включая такие известные, как Flugsvamp 2.0 и Empire Market. На графике ниже количество активных площадок и магазинов в даркнете помесячно. Активных – это тех,которые получили не менее 100 долларов за месяц.
Так мало площадок и магазинов было в середине 2017.
Часто бывает трудно сказать, почему рынки закрываются. Одни забирают деньги пользователей (exit-scam). Другие не выдерживают DoS-атаки. Так, Empire Market, большой и пользующийся всеобщим доверием, закрылся и забрал все деньги в обороте после двух дней DoS-атаки.
Продавцы на площадках предупреждали покупателей о возможных задержках. На форумах вроде Dread жалобы на медленную работу почты имели массовый характер.
Помимо анекдотических свидетельств есть и исследования. Криминологи Андреан Бержерон (Andréanne Bergeron), Дэвид Декари-Хету (David Décary-Hétu) и Лука Джоммони (Luca Giommoni) анализировали отзывы по США и Европе. До пандемии (с 1 января по 21 марта 2020 года) от 60% до 100% всех заказов в любой день были успешными. А после локдаунов эта цифра упала до 20% – отправления были высланы, но не прибывали в срок, который покупатели считали приемлемым.
Однако эти криминологи считают, что площадок и магазинов стало меньше не из-за пандемии.
«Управлять даркнет-площадками становится сложнее, чем когда-либо – нужна защита от взломов и DoS-атак, а кроме того, есть конкуренция», – сказал Декари-Хету. Он считает, что это, а не пандемия, было реальной причиной увеличения числа закрытий площадок.
Важный факт – на графике выше из почти $1.5 млрд дохода за 2020 год $1.25 млрд приходится на Гидру, а на остальные 35-40 площадок приходится $250 млн.
«За исключением Гидры, остальные даркмаркеты получают $250 млн в год, администраторы получают из этого 5% комиссионных – $12.5 млн, разделённых на все площадки, где приходится платить многим сотрудникам. Это просто не стоит риска пожизненного лишения свободы», – сказал Декари-Эту.
Аналогичная динамика, в ходе которой «победитель получает всё», прослеживается в легальном бизнесе. Например, в технологических отраслях конкуренция со временем естественным образом сводит рынок к минимуму до самых крупных и эффективных игроков, как произошло с Apple или Google.