Фентаниловые дилеры попались на отпечатках пальцев и ВТС-адресах

Арестовано три человека, которые использовали два аккаунта: johncarter7 и PolarSprings.

PolarSprings был активен на многих площадках, включая Wall Street Market, Empire Market, Icarus Market, Deep Sea Market и ToRReZ Market.

Только на Empire у PolarSprings было 7020 продаж. Везде он торговал таблетками, которые изготавливались вендором самостоятельно: нейтральная основа технологически некорректным способом смешивалась со смертельно опасным фентанилом и превращалась в таблетки с помощью пилл-пресса. Управлял аккаунтом человек по имени Алекс Огандо (Alex Ogando) 35-ти лет от роду.

Луис Мигель Тейшейра-Спенсер (Luis Miguel Teixeira-Spencer), 31 год, и Олатунджи Даводу (Olatunji Dawodu), 36 лет, по версии обвинения управляли аккаунтом johncarter7, также специализирующимся на продаже опасного и практически малополезного для потребителей фентанила в таблетированной форме. Они торговали с 2017 года на AlphaBay, Dream, Empire и Wall Street.

У всех изъяты килограммы таблеток и фентанилосодержащих смесей, упаковочные материалы, 350 тысяч долларов наличными, совершено несколько контрольных закупок. Если их признают виновными, судья назначит срок от 10 лет до пожизненного.

Первое, что выдало всю троицу: отпечаток пальца, обнаруженный на одной из посылок.

Второе: биткоин-адреса, на которые они принимали оплату, совершая "прямые" сделки вне торговых даркнет-площадкок, общаясь через мессенджеры. А также ВТС-адреса, на которые вендоры выводили ВТС с Wall Street, сервера которого захвачены правоохранителями.

Третье: недостаточное "отмывание" биткоинов. С помощью блокчейн-анализа правоохранители вышли на обменник, через который обвиняемые получали доллары. Обменник, конечно же, сдал ФБР всю информацию на клиентов.

Четвёртое: хранение ВТС-адресов, никнеймов, скриншотов переписок и прочей рабочей информации в iCloud.

Не все материалы следствия в данном случае доступны публике, но можно также домыслить, что Wickr, которым обычно пользуются вендоры, может быть одной из причин их провала. Хотя Wickr и не может (якобы) читать сообщения пользователей, он знает их IP-адреса и прочие важные детали, называемые метаданными.

Конечно же, правоохранители установили, что обвиняемые посещали Tor и отправляли наркотики в рамках контрольных закупок. Вероятно, шансов на оправдание в суде у них нет, а следствие высказывает сильное негодование: фентанил (запрещённый на многих даркнет-площадках) считается самым неэтичным способом заработать на нелегальных ПАВ.