Гендиректора Coin Ninja обвиняют в отмывании 311 миллионов долларов

Федеральные прокуроры США предъявили обвинения генеральному директору Coin Ninja Ларри Дину Хармону в отмывании 311 миллионов долларов. По версии следствия, Хармон управлял тёмным веб-сервисом, который поспособствовал отмыванию денег в криптовалюте, которую использовали для нелегальных транзакций и покупок на даркнет-рынках.

Созданный Хармоном сервис под названием Helix представлял собой миксер для биткоинов, который помогал пользователям скрыть нелегальные транзакции. Помимо этого, обвиняемому также принадлежала поисковая система для даркнета Grams, которая работала совместно с Helix.

Прокуроры считают, что главной целью создания Helix было сокрытие криптовалютных транзакций от правоохранительных органов. Также они считают, что Хармон сотрудничал с даркнет-рынком AlphaBay и предоставлял услуги по отмыванию денег для его клиентов и партнёров.

«Примерно в ноябре 2016 года Helix вступила в партнерские отношения с рынком Darknet AlphaBay для предоставления услуг по отмыванию денег в биткойнах для клиентов AlphaBay. Примерно в ноябре 2016 года веб-сайт AlphaBay рекомендовал своим клиентам использовать услуги сервиса, чтобы «стереть любые следы денег, поступающих с AlphaBay», и предоставил встроенную ссылку на веб-сайт Tor для GramsHelix», — говорится в обвинительном акте.

Также сервис Хармона связывают с деятельностью площадок Agora Market и Nucleus. Сообщается, что сейчас все цифровые активы обвиняемого — заморожены.

После совместного расследования ФБР и Службы внутренних доходов США, Хармона арестовали в декабре 2019 года. Судья отказал мужчине во внесении залога, ныне он находится под стажей в городе Акрон (штат Огайо). В скором времени его дело планируют передать в Вашингтон для дальнейшего судебного рассмотрения. Максимальное наказание, которое грозит Хармону — 30 лет тюрьмы.