Полиция получила доступ к биткоин-кошельку лидера крупной банды, но он пуст

Полицейские смогли доказать принадлежность биткоин-кошелька лидеру банды из Лидса. Банда занималась продажей метамфетамина.

Глава организованной преступной группировки, создавшей площадку по продаже метамфетамина в Йоркшире, Хасан Джалилиан, в настоящее время отбывает 11-летний тюремный срок за участие в крупных поставках наркотиков. Помимо этого против него ведётся финансовое расследование в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (POCA), чтобы определить, какую часть незаконно полученных доходов у него необходимо конфисковать.

29-летний Джалилиан был главным участником группы, которая продавала метамфетамин, кокаин и экстази на десятки тысяч долларов.

Следователи обнаружили, что у Джалилиана был биткойн-счет, который, как они ожидали, содержал активы на небольшую (относительно всего денежного оборота банды) сумму около 22 000 долларов. Однако когда им удалось открыть кошелёк, оказалось, что на нём всего всего несколько долларов. Дальнейшее расследование показало, что аккаунт был опустошен незадолго до ареста Джалилиана.

Полиция пытается включить эти средства, которые успели вывести с биткоин-счета, в общую стоимость активов, которые могут быть изъяты у Джалилиана.

Он был заключен в тюрьму в апреле 2019 года. Суд установил, что его банда импортировала кристаллический метамфетамин в детских игрушках из Канады. Он получил срок вместе с тремя другими членами банды. Джалилиан даже напал на полицейских, пытаясь избежать ареста.

В 2017 году команда решила продавать наркотики. Когда полиция задержала участников, у них нашли наркотики на сумму 80 ​​000 долларов.

Джалилиан любил показывать свой доход. Например, фотографировался, позируя с голым торсом с пачками наличных. Впрочем его заместитель Майкл Бендо также позировал перед камерой с деньгами. Полиция нашла фотографию с нелегальным оружием на мобильном телефоне Джалилиана и фотографию, на которой он позирует с бутылкой (он описал её как «напалм»).

Джалилиан открыл тренажерный зал в качестве прикрытия. Там команда фасовала, упаковывала и хранила вещества. Также полиция нашла гидравлический пресс.

В мае и июне 2017 года сотрудники пограничной службы перехватили три посылки из Торонто на имя Джалилиана на адрес его подруги Скотт.

В каждой из трех посылок была идентичная детская игрушка. Внутри игрушек и спрятали вещество в пакетах из фольги. Каждая упаковка содержала 50 г кристаллического метамфетамина с чистотой около 99% и розничной стоимостью 25 000 долларов.

В суде выяснилось, что до 2017 года в Йоркшире вообще не было рынка метамфетамина, поэтому "бизнесменам" пришлось его создать.

Джалилиан, увидев этот пробел на рынке наркотиков, использовал свои контакты и даркнет для развития нового направления в торговле запрещёнными веществами.

Бендо, заместитель Джалилиана, уже заработал «значительные суммы денег» на торговле наркотиками.

Мансур был доверенным членом организованной преступной группировки и работал с заказчиками.

Джалилиан заключен в тюрьму на 11 лет, Бендо на 8 лет, Мансур на 7 лет, а Скотт получила 5 лет.

На фото все участники банды (Джалилиан слева).