Федералы вывели деньги с помощью неизвестного хакера.Недавно мировое сообщество было шокировано, когда неизвестный человек опустошил цифровой кошелек, содержащий около 1 миллиарда долларов в биткоинах – выручку с комиссий со сделок на закрытой в 2013 году торговой площадке Silk Road.

Правоохранители назвали торговлю ПАВ через Телеграм альтернативой даркнету.Полиция не удалила группы, но удалила из групп весь контент – теперь пользователи в группе видят официальное сообщение о её захвате полицией. 29 октября 2020 одновременно проведено 30 рейдов на жилища, задержано 28 подозреваемых в торговле ПАВ и мошенничестве.

Об этом сообщила лондонская компания Elliptic, занимающаяся анализом блокчейна. По её данным, средства на кошельке 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx принадлежат даркнет-площадке Silk Road. Её основатель Росс Ульбрихт был задержан в 2013 и получил два пожизненных, его советник Роджер Томас Кларк (известный в даркнете как Variety Jones) задержан в 2015, на начало 2020 года находился в США под арестом в ожидании приговора, предполагающего до 20 лет лишения свободы – вину он признал.

В бункере времен холодной войны в маленьком немецком городке размещались серверы даркнета, которые способствовали незаконной онлайн-деятельности. Группа, предположительно управляющая серверами, находится под следствием. Это крупнейший в истории Германии судебный процесс по киберпреступности.

38-летний мужчина был приговорен окружным судом Розенхайма к двум годам и десяти месяцам лишения свободы за заказ героина и кокаина в даркнете.Расследование, как и многие другие, началось с изъятия посылки таможенниками Германии. Они открыли пакет и обнаружили в нем 40 граммов героина и пять граммов кокаина.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в США (FinCEN) наложила штраф в размере 60 миллионов долларов в отношении Ларри Дина Хармона, основателя, администратора и основного оператора Helix and Coin Ninja (виртуальные валютные «миксеров» или «тумблеров») за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) и правил его применения.

Супруги из Нидерландов решили заняться обналичиванием биткоинов, но не стали официально регистрировать бизнес – ни налогов, ни необходимости выполнять требования AML. За два с половиной года они совершили нелегальных обменов на 16 миллионов евро.В пятницу, 23 октября, один получил два года лишения свободы, а другой – два с половиной года.

Полицейские смогли доказать принадлежность биткоин-кошелька лидеру банды из Лидса. Банда занималась продажей метамфетамина.Глава организованной преступной группировки, создавшей площадку по продаже метамфетамина в Йоркшире, Хасан Джалилиан, в настоящее время отбывает 11-летний тюремный срок за участие в крупных поставках наркотиков.

Пара из Флориды арестована за продажу поддельного ксанакса через даркнет. Изъято 16 000 таблеток, 143 000 долларов США, а также оборудование для производства таблеток и огнестрельное оружие.В рамках расследования федеральные агенты приобрели поддельный ксанакс у подозреваемых через даркнет, оплатив его криптовалютой.

Весной 2019 года 48-летний бывший программист и босс криминального картеля Пол Колдер Ле Ру был объявлен очередным кандидатом на то, что он и есть Сатоши Накамото. Многие люди до сих пор думают, что это он. Поль Ле Ру - бывший босс картеля, информатор DEA и программист, который находится в тюрьме после ареста за различные преступления в 2012 году.

Расследование по делу предполагаемого даркнет-дилера в Германии привело к изъятию Porsche 911 и последующему расследованию в отношении 120 его клиентов.Ранее в этом году Государственное управление уголовной полиции в Вене вышло на 39-летнего продавца даркнета, живущего в Германии. Прокуратура Вены отдала приказ о его аресте и последующем заключении в тюрьму Йозефштадт в Вене.

Калифорнийка смогла украсть более 500 000$ в виде пособий по безработице из-за COVID-19, используя идентификационные данные, приобретенные в даркнете.В пятницу, 9 октября, 32-летняя Кара Мари Кирк-Коннелл была арестована зп то, что она обманом присвоила более 500000 долларов через систему страхования от безработицы штата.